マネーロンダリング– tag –

海外から送金された特殊詐欺事件の被害金を、日本国内の銀行口座を使ってマネーロンダリングした疑いなどで、中国籍の男ら7人が逮捕された。 FNNプライムオンラインによると、中国籍の林軍容疑者（44）ら7人は2023年、海外から送金された約2800万円につい...

警視庁は、いわゆる「地下銀行」を運営したなどとして、中国籍の男3人を逮捕した。FNNプライムオンラインによると、うち2人は2025年、中国人留学生から送金された人民元を日本円約120万円に両替して手渡し、無許可で為替取引を行った疑いが持たれている。 ...

片山さつき財務相は3月11日の衆院予算委員会で、中国のスマートフォン決済が日本国内で利用され、日本の金融規制の枠外で経済活動が行われている可能性について「由々しき問題だ」との認識を示した。政府はG7などの国際連携も視野に対応を検討していく考え...

特殊詐欺の被害金を不動産取引や為替取引を通じて資金洗浄していたとして、警視庁特別捜査課は、中国籍の女3人を詐欺や組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの疑いで逮捕した。警察は、国際的な特殊詐欺グループと連動したマネーロンダリングの実態解明...