マネーロンダリング– tag –

片山さつき財務相は3月11日の衆院予算委員会で、中国のスマートフォン決済が日本国内で利用され、日本の金融規制の枠外で経済活動が行われている可能性について「由々しき問題だ」との認識を示した。政府はG7などの国際連携も視野に対応を検討していく考え...

特殊詐欺の被害金を不動産取引や為替取引を通じて資金洗浄していたとして、警視庁特別捜査課は、中国籍の女3人を詐欺や組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの疑いで逮捕した。警察は、国際的な特殊詐欺グループと連動したマネーロンダリングの実態解明...